De datos a decisiones de riesgo.
En minutos, no días.
Evalúa personas y empresas cruzando OFAC, ICIJ Leaks, registros mercantiles y más — con resolución de identidades por IA.
Sin tarjeta de crédito · Setup en 30 segundos
Sujeto evaluado
Juan Pérez González
Persona Natural · Panamá
Fuentes cruzadas
Veredicto
PROCEDER
Risk Score
18/100
Perfiles detectados
2
Confidence
High
Resumen IA
Se identificaron 2 perfiles distintos. El sujeto principal presenta actividad comercial verificada en Panamá sin hallazgos en listas restrictivas ni conexiones adversas en bases de filtraciones.
El problema
El due diligence manual es lento, caro y no escala.
Un analista tarda horas por caso. Las herramientas enterprise están diseñadas para corporaciones globales. Las empresas medianas en la región cargan con la obligación regulatoria pero sin acceso a tecnología adecuada.
por caso, revisión manual de fuentes dispersas
rango anual de herramientas enterprise líderes
entre obligación regulatoria y capacidad operativa en LatAm
Cómo funciona
Tres pasos. Un veredicto.
Describe el sujeto
Escribe el nombre de una persona o empresa. La IA detecta automáticamente el tipo, país y focos de riesgo relevantes.
El motor infiere
Cernere cruza 6 fuentes en paralelo, resuelve identidades con IA y calcula un score de riesgo ponderado multi-factor.
Recibe un veredicto
Decisión accionable: PROCEDER, MONITOREAR, ESCALAR o NO PROCEDER — con justificación auditable y evidencia trazable.
Capacidades
No es un buscador. Es un motor de razonamiento.
Entity Resolution con IA
Desambigua identidades automáticamente usando reglas de anclaje por apellido, consolidación por nexos empresariales/académicos, e inteligencia geográfica. Separa homónimos y consolida variantes del mismo sujeto con confianza cuantificada.
OFAC / SDN + Listas Restrictivas
Búsqueda directa contra la lista SDN del Departamento del Tesoro de EE.UU. con matching inteligente que detecta alias, variaciones de nombre y entidades relacionadas. Incluye programas y direcciones asociadas.
ICIJ / Offshore Leaks
Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers.
Análisis PEP Dinámico
PEP actual o histórico con verificación temporal.
Scoring Multi-Factor
Score 0-100 con justificación por componente.
Informes PDF Auditables
Evidencia trazable, listos para reguladores.
Tu primer veredicto de riesgo en 3 minutos.
Sin contratos. Sin instalación. Escribe un nombre y recibe una decisión fundamentada con nivel de confianza.
Comenzar GratisNo requiere tarjeta de crédito